Al conocer una denuncia, querella o investigación reservada
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Delitos económicos y patrimoniales
Intervención en conflictos penales relacionados con operaciones económicas, administración de bienes, relaciones societarias y afectación del patrimonio.
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Materias comprendidas
- Estafa y apropiación indebida
- Administración desleal
- Falsedad documental
- Lavado de activos y delitos económicos relacionados
Enfoque
Análisis jurídico y probatorio desde las primeras decisiones.
Estas investigaciones suelen exigir reconstruir operaciones, contratos, flujos de dinero, deberes de administración y comunicaciones. La estrategia debe integrar el análisis jurídico con la evidencia documental y financiera.
Intervención temprana
Cuándo solicitar asesoría
Ante solicitudes de antecedentes contables, bancarios o societarios
Cuando un conflicto comercial comienza a adquirir consecuencias penales
Información inicial
Preguntas frecuentes
¿Todo incumplimiento contractual constituye estafa?
No. Es necesario distinguir entre un incumplimiento civil o comercial y una conducta que reúna los elementos exigidos por la ley penal.
¿Se requiere apoyo pericial?
Depende del caso. La contabilidad, informática forense, análisis documental u otras especialidades pueden ser relevantes para comprender la evidencia.
¿Puede intervenirse antes de una formalización?
Sí. La etapa inicial puede ser decisiva para preservar documentos, identificar riesgos y comprender el alcance de la investigación.
Reunión inicial en línea